KYC (Müşterinizi Tanıyın), uygulaması kara para aklamayı, terörün finansmanını ve vergi kaçakçılığını önleyen bir müşterinin kimliğini belirleme ve doğrulama sürecidir.
FBS'de, paranızın güvenliğini sağlamak için, işlemlerinizi gerçekleştiren ödeme sistemi, duruma bağlı olarak aşağıdaki bilgileri talep edebilir:
- Hesap doğrulaması için kullanılan kimlik belgenizin süresinin dolmuş olması durumunda, buradan Kişisel Alanınızda geçerli bir belge kullanarak kimliğinizi tekrar doğrulamanız gerekir;
- 3 aydan daha uzun olmayan bir süre önce düzenlenmiş bir elektrik faturası veya banka ekstresi gibi ikamet ettiğinizi gösteren herhangi bir kanıt.
- Gelir kaynağı, FBS'ye yatırılan fonların kaynağını belirlemeye yardımcı olacak bir dizi belge. Bu tür belgeler genellikle banka hesap özetlerinizi ve elektronik cüzdanlar için hesap geçmişinizi içerir. Bu belgelerde gelirinizin kaynağının belirtilmesi gerekmektedir.
- Para yatırmak için size ait olmayan bir banka kartı kullandıysanız, kart sahibinin kimlik belgesi de gereklidir. Ayrıca, o kartın taramalarını/fotoğraflarını bize sağlamanız gerekecektir. Kart üzerinde aşağıdaki bilgiler görünür olmalıdır:
- kart numarasının ilk 6 ve son 4 hanesi;
- isim;
- kart son kullanma tarihi;
- imza.
Tüm belgeler müşteri destek e-postasına veya canlı sohbet yoluyla gönderilmelidir.
Bu bilgiler, Müşteri Sözleşmesi kurallarına göre gereklidir:
5.2.5. Şirket tamamen kendi takdirine bağlı olarak Müşterinin mevduatlarının ve para çekme işlemlerinin yasallığını doğrulamak ve mevcut düzenlemelere uymak için Müşterinin gelir kaynağı ve fon kaynağı hakkında bilgi talep edebilir.