Kara para aklamayı önleme politikası, suçluların yasa dışı yollarla elde edilen fonları meşru gelir olarak gizlemelerini önlemek için tasarlanmış bir dizi prosedürdür.
FBS, finansal sistemimizin kara para aklama ve terörün finansmanı için kullanılmasını önlemek için yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyar. Bu tür kuralların uygulanması zorunludur ve düzenleyici tarafından denetlenir.
Bu, FBS müşterilerini nasıl etkiler?
Müşteri, hesap kaydını onaylayarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere şirketin tüm AML politikası gereksinimlerine uymayı kabul eder:
- Müşteri, para yatırmak ve para çekmek için kendi kredi/banka kartlarını veya e-cüzdanlarını kullanmalıdır. Eğer kart/e-cüzdan kapatılmışsa, müşteri kapatmanın resmi bir onayını ibraz etmekle yükümlüdür;
- Eğer müşterinin üçüncü şahısların banka kartlarını ve/veya hesaplarını manipüle ettiğinden şüpheleniliyorsa, Şirket müşterinin eylemlerini derhal durdurma hakkına sahiptir;
- Yolsuzluk, kara para aklama, gizli anlaşma, terörün finansmanı gibi yasa dışı davranışlar ve diğer yasa dışı eylem ve eylemler FBS tarafından önlenecektir;
- Şirket, yasa dışı yollarla elde edilen fonların gizli kimliği, kaynağı ve/veya varış yeri vakalarını araştıracaktır.
Daha fazla bilgi için lütfen müşteri destek ekibimizle iletişime geçmekten çekinmeyin.